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最高人民检察院 海关总署


最高人民检察院 海关总署

关于在海关系统共同开展预防职务犯罪工作中加强联系配合的通知


各省、自治区、直辖市人民检察院，军事检察院，新疆生产建设兵团人民检察院，广东分署，各直属海关：

　　改革开放以来，我国对外交往不断扩大，对外经济贸易日趋活跃，关税收入逐年增加，各级海关在维护国家主权和利益，促进对外经济贸易和科技文化交往，打击走私，保障社会主义现代化建设中发挥了重要作用。随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的初步建立，加入世界贸易组织进程的加快，我国进出口贸易大幅度增长，海关业务快速发展，工作任务加大，但与之相配套的监督管理制度还不够完善，对海关工作以及有效遏制和减少海关工作人员职务犯罪案件的发生，促进海关系统党风廉政建设提出了更高的要求。积极预防海关工作人员贪污、受贿、徇私舞弊、放纵走私等职务犯罪，是检察机关和海关的共同职责。多年来，全国各地检察机关与海关紧密合作，在海关系统积极开展职务犯罪预防，取得了一定的成效，探索出一些行之有效的做法和经验。海关系统在实施“金关”工程中，也不断地改革和完善业务管理机制，加强了内部监督制约。为加强检察机关和海关的联系和配合，进一步共同在海关系统积极做好预防海关工作人员贪污贿赂、渎职等职务犯罪工作，现就有关事项通知如下：

　　一、严格执纪执法，搞好配合，加强案件查办工作

　　各级检察机关和海关要重视对海关工作人员违法违纪和犯罪案件的查处工作，海关在工作中发现或者收到群众举报的海关工作人员涉嫌贪污贿赂、渎职等线索，经审核认为涉嫌职务犯罪的，应当依照有关规定及时移送有管辖权的检察机关，检察机关应当依法及时审查办理。对依法不构成犯罪或者不需要追究刑事责任的，检察机关应当及时向移送的海关回复并说明理由和法律依据，其中，对需要追究党纪、政纪责任的，应当提出检察意见。在检察机关依法立案侦查海关工作人员职务犯罪案件过程中，海关对于检察机关的依法侦查取证工作，应当予以积极配合。

　　二、建立健全有效的工作机制，加强预防网络建设

　　各省级检察院和海关所在地检察院要与有关海关加强联系，从有利于加强领导、明确职责、强化合作、落实措施，增强预防工作合力和效果出发，积极建立健全有效的工作联系、协调和配合的机制、制度和组织，推进预防网络建设，如联席会议制度、预防指导委员会、预防协调小组（办公室）等，推进双方共同开展预防工作及互相协调配合的制度化、规范化和经常化，增强及时发现、控制和防范海关工作人员职务犯罪的能力。

　　三、加强信息交流和情况通报

　　海关有关加强队伍建设、完善内部管理监督、健全制度机制等方面的有效做法、措施和经验，以及有关业务方面出台的与预防职务犯罪有紧密联系的政策、改革措施，海关工作人员违法违纪案件查处情况，要及时向检察机关通报。检察机关也要就查办海关工作人员职务犯罪案件情况，定期或不定期地向海关通报，并结合查办的案件情况，积极分析、研究、总结并向海关提供海关工作人员职务犯罪发生的原因、特点、手段和变化规律与趋势，为其完善内部预防机制服务。

　　四、共同积极开展调查研究和预防对策研究

　　根据海关工作人员职务犯罪的苗头性、倾向性问题，海关和检察机关可以共同积极开展前瞻性的调查分析，深入探索制度、机制改革和创新，努力研究从源头上预防海关工作人员职务犯罪的治本性措施和对策。注意总结和推广各地海关、检察机关开展预防海关工作人员职务犯罪方面的有效做法和成功经验。双方要加强预防对策的分析论证，海关制定、出台有关规定、政策和改革措施时，要充分考虑预防职务犯罪的要求，必要时，可以与检察机关共同研究完善；检察机关在研究、提出有关涉及海关业务方面的预防对策和措施时，也可以请海关进行论证或提供咨询意见。

　　五、共同推进检察建议的落实

　　检察机关要结合查办海关工作人员职务犯罪案件，注意研究存在的问题，积极提出有关预防犯罪的检察建议，注意提高检察建议的质量，增强针对性和可操作性，并积极协助发案单位共同及时落实。在向发案单位提出检察建议时，应当同时抄送其上级领导机关，并加强对检察建议落实情况的检查和回访。发案的海关对检察建议提出的预防措施和对策要积极落实，并将落实情况和效果及时回复检察机关，上级海关对检察建议的落实要加强督促。因提出的检察建议未及时落实而导致严重后果的，应当严肃追究有关责任人员的相关责任。

　　六、加强宣传、教育和咨询

　　检察机关和海关要大力宣传海关工作人员职务犯罪的危害、双方共同开展预防职务犯罪工作情况及其取得的经验、成效。要共同采取各种有效形式加强对海关工作人员的思想政治教育、职业道德教育、法制教育、警示教育和廉政勤政教育，使海关工作人员树立正确的人生观、世界观和价值观，端正执法思想，树立为国守关的执法意识，增强拒腐防变的能力。双方在加强各自工作人员业务培训中，可以互相聘请授课人员，积极提供有关资料。对涉及罪与非罪等有关法律政策界限问题，检察机关要积极提供咨询服务。

　　各省级人民检察院和有关海关可以结合本地实际情况，根据本通知的精神，制定具体的实施办法。在执行本通知中遇到的重要情况和问题，要及时向最高人民检察院和海关总署报告。


　　　　　　　　　　　　　　　　　最高人民检察院　 海关总署

　　　　　　　　　　　　　　　　　二00一年四月二十六日
最高人民法院


最高人民法院关于恢复审理和执行涉及原中国新技术创业投资公司原海南发展银行经济纠纷案件的通知

1998年9月18日，最高人民法院


各省、自治区、直辖市高级人民法院：
1998年6月23日、26日，本院先后下发了《关于对涉及中国新技术创业投资公司经济纠纷案件中止审理和中止执行问题的通知》、《关于对涉及海南发展银行的经济纠纷案件中止审理和中止执行问题的通知》。现就恢复审理和执行原中国新技术创业投资公司（以下简称中创公司）、海南发展银行（包括它们所属的金融办事处、代理处、证券交易营业部及其控股和直接管理的非金融实业公司，下同）的经济纠纷案件的问题通知如下：
一、自本通知下发之日起，各级人民法院对已经受理的涉及原中创公司、原海南发展银行的经济纠纷案件予以恢复审理和执行。
1．鉴于原中创公司、原海南发展银行系被中国人民银行关闭，且中国人民银行依法已成立了清算组，根据我院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第51条、第271条的规定，在恢复审理或执行涉及原中创公司、原海南发展银行的经济纠纷案件过程中，应变更中创公司清算组、海南发展银行清算组（以下简称清算组）为当事人或权利义务承受人。
2．对涉及原中创公司、原海南发展银行为当事人的经济纠纷案件应抓紧审理，务于今年年底前结案。
二、审理原中创公司、原海南发展银行为原告的经济纠纷案件应注意以下问题：
1．对被告可能从事转移、隐匿、变卖财产等行为的，应根据清算组的申请，依法及时予以财产保全；对清算组没有提出财产保全申请的，必要时，人民法院也可以采取财产保全措施。
2．对涉及原中创公司、原海南发展银行为债权人的已发生法律效力的法律文书（包括关闭前），债务人在法律文书规定的期限内不能自动履行的，应依法及时采取强制执行措施。
3．对清算组以原告身份提起诉讼的，人民法院应当依法受理。
三、审理原中创公司、原海南发展银行为被告或第三人的经济纠纷案件应注意以下问题：
1．为有利于清算组对原中创公司、原海南发展银行的财产进行清理，人民法院在审理涉及原中创公司、原海南发展银行为债务人的经济纠纷案件中，不宜对其财产采取保全措施。
2．对涉及原中创公司、原海南发展银行为债务人的已发生法律效力的法律文书（包括关闭前），人民法院应依法裁定中止执行。当事人可持人民法院发生法律效力的法律文书，由清算组依清算程序予以清偿。清算程序终结，人民法院即终结执行程序。
3．债权人对清算组确认的债权数额持有异议而向人民法院提起诉讼的，人民法院应按民事诉讼法第一百零八条的规定处理。
4．恢复审理前未受理的，人民法院不再受理，可告知当事人按照有关公告规定，向清算组进行债权登记。